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　　香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　茲提述海南美蘭國際空股份有限公司（「本公司」）日期分別為二零二五年十一月二十七日及二零二五年十二月十二日之通函（「通函」）及補充通函（「補充通函」，連同通函，統稱「該等通函」）以及本公司日期分別為二零二五年十一月二十七日及二零二五年十二月十二日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）及補充通告（「補充通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該等通函所界定具有相同涵義。

　　根據上市規則第13.39(5A)條，本公司謹此報告，股東特別大會由執行董事兼董事長王宏先生主持。執行董事任凱先生、非執行董事吳健先生親身出席股東特別大會；非執行董事文哲先生、獨立非執行董事馮征先生、葉政先生及劉紅濱女士以電子形式出席股東特別大會。其餘董事因其他公務安排未能出席股東特別大會。

　　考慮及批准委任湯碧女士為本公 司獨立非執行董事，其薪酬將根 據於本公司股東週年大會上批准 的薪酬政策釐定，並授權董事長 或本公司任何執行董事代表本公 司簽立服務合約或該等其他文件 或補充協議或契據；

　　55,643,153股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 301,943,153股 股份 (100.00%)

　　55,640,516股 H股 5,287,500股 內資股 總數： 60,928,016股 股份 (94.55%)

　　0股 H股 3,512,500股 內資股 總數： 3,512,500股 股份 (5.45%)

　　2,637股 H股 0股 內資股 總數： 2,637股 股份 (0.00%)

　　於股東特別大會日期，已發行H股總數為226,913,000股，已發行內資股總數為246,300,000股。就第2項普通決議案而言，如補充通函所載，海口美蘭及其聯繫人需放棄並已於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會記錄日期，海口美蘭於237,500,000股內資股（佔本公司已登記及發行股本約50.19%）中擁有權益，且概無海口美蘭聯繫人於任何股份中擁有權益。因此，持有合共235,713,000股股份的獨立股東有權出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對上述第2項普通決議案。持有合共473,213,000股股份的股東有權出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對上述第1項普通決議案。

　　除上文所披露外，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上就上述決議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成上述決議案，且概無股東於該等通函內表示有意於股東特別大會上就上述決議案投反對票或放棄投票。

　　於本公告日期，董事會由(i)三位執行董事，分別為王宏先生、任凱先生及邢周金先生；(ii)三位非執行董事，分別為吳健先生、李志國先生及文哲先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為馮征先生、葉政先生、劉紅濱女士及湯碧女士組成。