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　　香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

　　董事會欣然宣佈，該通告載列之所有決議案已獲股東以一股一票點票方式 於二零二五年十二月三十一日（星期三）舉行之股東週年大會上正式通過。茲提述松景科技控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年十二月九日之通函（「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定具有相同涵義。

　　於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,426,701,739股。本公司(a)於股東週年大會日期並無持有任何庫存股（括持有或存放於由香中央結算有限公司設立及?運之中央結算及交收系統的任何庫存股），因此概無任何庫存股的投票權於股東週年大會獲行使；及(b)並無待註銷的購回股份，及不應計入股東週年大會的已發行股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東有權出席股東週年大會，惟按上市規則第13.40條所載須於會上就任何決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會就任何決議案放棄投票。概無股東於該通函表示彼等有意於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份數目為1,426,701,739股。

　　省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十 日止年度之經審核綜合財務報表及本公司 董事（「董事」）會報告及核數師報告。

　　(g) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金及 委任任何人士為董事以填補董事會臨 時空缺（如有）或作為董事會增補。

　　續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本 公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

　　授予董事一般授權，以配發、發行或以其他 方式處理不超過已發行股份（不括庫存股） 總數20%的本公司股份（「股份」）（括任何出 售或轉讓庫存股）。

　　授予董事一般授權，以購回不超過已發行股 份（不括庫存股）總數10%的股份。